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公司治理

公司基本資料

公司重大訊息將以公開資訊觀測站公佈資料為準。查詢公司基本資料,請連結『公開資訊觀測站』,查詢『公司基本資料』。鍵入公司代號:6603,或簡稱:富強鑫

公司名稱
富強鑫精密工業股份有限公司
總機
06-5950688
地址
台南市關廟區埤頭里保東路269號
董事長
王伯壎
總經理
王俊賢
發言人
張銀鶯
發言人職稱
董事長特助
發言人電話
06-5950688
代理發言人
劉崇敬
主要經營業務
塑膠射出機(3C電子精密元件射出機、LCD射出機...)及模具等製造
汽機車零件及電子零件等塑膠製品之製造
電線及電纜(漆包線、鍍錫銅線、電子線...)之製造及買賣業務
公司成立日期
80/07/17
營利事業統一編號
86122164
實收資本額
1,494,387,800元
上市日期
0
上櫃日期
93/04/05
興櫃日期
91/12/25
公開發行日期
86/07/21
電話
02-66365566
已發行普通股數
或TDR原發行股數
149,438,780股 (含私募 0股)
股票過戶機構
中國信託商業銀行代理部
過戶地址
台北市中正區重慶南路一段83號5F
簽證會計師事務所
安永會計師事務所
簽證會計師1
洪國森
簽證會計師2
李芳文
備註
本公司無特別股發行,本公司有公司債發行
英文簡稱
FCS
英文全名
FU CHUN SHIN MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD.
英文通訊地址
(街巷弄號)
269, Bao Dong Road, Pi Tou Village, Guanmiao Dist.,
英文通訊地址
(縣市國別)
Tainan , Taiwan, R.O.C.
傳真機號碼
06-5964038
電子郵件信箱
fcs1933@fcs.com.tw
公司網址
公司網站內
利害關係人專區
變更前名稱
富強鑫機器股份有限公司
變更前簡稱
富強鑫
公司名稱變更
核準日期
92/07/29

本資料由 (上櫃公司) 富強鑫 公司 111年3月更新提供

組織架構

組織架構

董事會成員名單

姓名  職稱 主要經(學)歷 
王伯壎 董事長 高雄科技大學工業工程與管理博士專班畢業
富強鑫公司董事長
王俊傑 副董事長 中興大學企管碩士畢業
寧波富強鑫董事長
邱家淼 董事 台南高工製圖科
旋宇公司董事長
王俊賢 董事 成功大學機械系暨
成大EMBA碩士畢業
富強鑫公司執行長
豐偉投資股份有限公司 董事
(法人股東)
-
豐偉投資股份有限公司代表人:王伯豊 董事
(法人代表)
台南高工
富強鑫特別助理
王峻禹 董事 中山大學物理研究所碩士畢業
群創光電研發副理
吳宗正 董事 成功大學工業管理研究所碩士
成功大學退休教授
張素貞 董事 台南高商畢業
富強鑫監察人
陳妃汝 董事 南英商工畢業
富強鑫監察人
蔡文斌 獨立董事 中國政法大學法學博士
成功大學副教授、律師
黃營芳 獨立董事 英國University of Paisley策略管理博士
高雄科技大學退休教授
黃崇輝 獨立董事 成功大學會計系暨EMBA畢業
致遠會計師事務(安永的前身)所所長
耿伯文 獨立董事 美國普渡大學工業工程博士
國立成功大學工業與資訊管理系退休教授

 

經營團隊

                                                                                          
姓名職稱執掌摘要
王伯壎董事長(兼任集團總裁)◎召開董事會,股東會
◎負責公司及集團企業重大決策
◎執行董事會決議事項並對董事會負責
王俊傑副董事長 (兼寧波富強鑫董事長)◎管理及執行事業部各項業務。
◎策略及營運目標之擬定,並負責推動及執行。
◎督導所轄部門之業務及相關事務性事宜
邱家淼副總裁 (光電事業群)◎管理及執行事業部各項業務。
◎策略及營運目標之擬定,並負責推動及執行。
◎督導所轄部門之業務及相關事務性事宜
王俊賢總經理(兼集團執行長)◎協助督導事業群之經營管理
◎綜理集團所有經營方針及業務、部門管理
高玲瑤副總經理 (東莞富強鑫)◎管理及執行事業部各項業務。
◎策略及營運目標之擬定,並負責推動及執行。
◎督導所轄部門之業務及相關事務性事宜
高盛山副總經理(寧波富強鑫)◎管理及執行事業部各項業務。
◎策略及營運目標之擬定,並負責推動及執行。
◎督導所轄部門之業務及相關事務性事宜

主要股東名單

                                                                                                                                              
主要股東名稱 / 股份持有股數(股)持股比例(%)
王伯壎11,366,9477.66
王李秀霞6,683,3924.50
王俊傑6,262,3034.22
王俊賢5,919,4333.99
張素貞3,154,4692.12
豐偉投資股份有限公司3,147,2532.12
鑫偉投資股份有限公司1,971,7531.33
王俊偉1,751,1811.18
高玲瑤1,654,9001.11
固德投資股份有限公司1,519,8491.02
單位:股111年4月2日

董事會

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案
(3)通過本公司短期投資股票及申購基金案。
(4)通過本公司處分短期投資之股票議案。
(5)通過本公司截止2021年12月31日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目,並無變相資金融通之情事案。
(6)通過審議本公司110年度個體財務報告暨合併財務報告案。
(7)通過110年度盈餘分派暨營業報告書案。
(8)通過本公司辦理盈餘轉增資案。
(9)通過薪資報酬管理委員會提110年度員工酬勞及董監事酬勞及發放方式案。
(10)通過2021年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(11)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
(12)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(13)通過訂定本公司召開111年股東常會日期、時間、地點及議案內容,並得採電子方式行使表決權案。
(14)通過修訂『公司章程』部分條文案。
(15)通過修訂『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業辦法』、『取得或處分資產處理程序』、『董事及監察人選舉辦法』案。
(16)通過修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』、『董事會議事規則』、『誠信經營守則』、『道德行為準則』案。
(17)通過修訂『會計制度』、『薪資報酬委員會組織規程』、『內部稽核作業實施辦法』、『內部重大資訊處理準則』

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資及追認案。
(2)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(3)通過本公司子公司東莞富強鑫向銀行申請融資額度及由臺灣總公司背書保證及追認案。
(4)通過發行國內第三次無擔保轉換公司債案。
(5)通過本公司截止2022年3月31日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目,並無變相資金融通之情事案。
(6)通過成立富強鑫精密工業股份有限公司審計委員會及通過組織規程案。
(7)通過本公司對子公司興富台現金增資元案。
(8)通過本公司轉投資之孫公司富域有限公司辨理清算案。
(9)通過審議本公司2022年第一季度合併財務報告案。

●決議事項:

(1)通過本公司董事長及副董事長選舉案。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(3)通過本公司子公司印度富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(4)通過本公司訂定除權、除息及增資基準日案。
(5)通過本公司第五屆薪資報酬委員會委員遴聘委任案。
(6)通過訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案
(3)通過本公司申購聯博全球高收益債券基金案。
(4)通過審議本公司109年度個體財務報告暨合併財務報告案。
(5)通過一○九年度盈餘分派暨營業報告書案。
(6)通過本公司辦理盈餘轉增資案。
(7)通過薪資報酬管理委員會提109年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案。
(8)通過2020年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(9)通過訂定本公司召開一一○年股東常會日期、時間、地點及議案內容,並得採電子方式行使表決權案。
(10)通過修訂『公司章程』部分條文案。
(11)通過薪資報酬管理委員會提修訂『薪資報酬委員會運作之管理辦法』案。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證追認案。
(3)通過本公司子公司東莞富強鑫向銀行申請融資額度及由臺灣富強鑫公司背書保證追認案。
(4)通過本公司2019年6月籌組之聯貸案特別承諾事項中財務比率變更案。
(5)通過審議本公司2021年第一季度合併財務報告案。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證追認案。
(3)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(4)通過本公司子公司東莞富強鑫向兆豐銀行寧波分行申請融資額度及由臺灣總公司背書保證追認案。
(5)通過本公司基金贖回追認案。
(6)通過本公司截止2021年3月31日及6月30日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目,並無變相資金融通之情事案。
(7)通過重新訂定本公司召開2021年股東常會日期、時間、地點及議案內容案。
(8)通過本公司2018年第五次買回庫藏股第三次轉讓員工案。
(9)通過本公司內控制度、內稽制度修訂案。
(10)通過審議本公司2021年第二季度合併財務報告案。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(3)通過承購國際票券發行台幣債券RP(保本)案。
(4)通過授權董事長訂定本公司除權、除息及增資基準日案。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過台灣富強鑫對子公司資金貸與額度修改案。
(3)通過本公司截止2021年9月30日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目,並無變相資金融通之情事案。
(4)通過本公司配合會計師事務所內部組織調整,自2021年第三季起更換簽證會計師案。
(5)通過審議本公司2021年第三季度合併財務報告案。


●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司2022年年度目標及策略報告案。
(3)通過2022年稽核計劃案。
(4)通過2022年董事會議時程案。
(5)通過評估簽證會計師之獨立性案。
(6)通過薪資報酬委員會提富強鑫集團2021年度年終獎金案。
(7)通過薪資報酬委員會提高盛山資深協理晉升副總經理案。

●決議事項:
 (1)通過本公司為營運資金需要向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司申請換匯交易(SWAP)衍生性商品之操作權限與額度案。
(3)通過本公司贖回基金案。
(4)通過審議本公司108年度個體財務報告暨合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:3,309,608
    合併稅前淨利:40,349
    合併稅後淨利:5,259
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:14,527
    基本每股盈餘(稅後):0.10
    稀釋每股盈餘(稅後):0.10
有關108年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網公告作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
(5)通過108年度盈餘分派暨營業報告書案。
(6)通過薪資報酬管理委員會提108年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案。
(7)通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(8)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案
(9)通過訂定本公司召開一0九年股東常會日期、時間、地點及議案內容,並得採電子方式行使表決權案。
(10)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(11)通過修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。
(12)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(13)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
(14)通過2020年度富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度修正案。


●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過子公司東莞富強鑫向永豐銀行申請授信額度,由臺灣總公司背書保證案。
(3)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增
資發行新股基準日案。
(4)通過本公司發行一○九年度第一次有擔保普通公司債案。
(5)通過設立新子公司FCS Manufacturing (India) Private Limited取得租稅優
惠,並併購舊公司案。
(6)通過FCS Manufacturing (India) Private Limited購買土地案。
(7)通過本公司投資「勝凱創業投資股份有限公司」特別股案。
(8)通過本公司轉投資之孫公司常熟天泰光電有限公司辦理解散清算案。
(9)通過審議本公司2020年第一季度合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:533,152
    合併稅前淨利:-92,228
    合併稅後淨利:-75,178
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:-62,397
    基本每股盈餘(稅後):-0.43
    稀釋每股盈餘(稅後):-0.43
有關2020年第一季度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網
傳輸作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。


●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(3)通過本公司訂定除息基準日案。
(4)通過印尼巴淡島瓶胚廠PT.SHIN PREFORM PLASTIC增加瓶蓋生產投資計劃與資金規劃案。
(5)通過2020年度富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度修正案。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(3)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(4)通過本公司申購美國短年期高收益債券基金案。
(5)通過本公司2018年第五次買回庫藏股第二次轉讓員工案。
(6)通本公司截止2020年6月30日之應收帳款等科目無變相資金融通之情事案。
(7)通過富強鑫集團2020年度營收目標修訂案。
(8)通過富強鑫(越南)分公司設立計劃案。
(9)通過現金增資博睿科技股份有限公司股份案。
(10)通過審議本公司2020年第二季度合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:1,154,280
    合併稅前淨利:-88,772
    合併稅後淨利:-80,415
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:-65,394
    基本每股盈餘(稅後):-0.45
    稀釋每股盈餘(稅後):-0.45
有關2020年第二季度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背
書保證案。
(3)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申
請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(4)通過本公司承購國際票券發行之債券RP案。
(5)通過台灣富強鑫對子公司資金貸與額度修改案。
(6)通過本公司於經濟部登記之印鑑專責保管人變更案。
(7)通過薪資報酬委員會提修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』部份條文案。
(8)通過現金增資印尼富強鑫以購入廠辦土地案。
(9)通過審議本公司2020年第三季度合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:2,113,596
    合併稅前淨利:-9,468
    合併稅後淨利:-28,885
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:-6,206
    基本每股盈餘(稅後):-0.04
有關2020年第三季度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網
傳輸作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司2021年年度目標及策略報告案。
(3)通過本公司2021年稽核計劃案。
(4)通過本公司2021年董事會議時程案。
(5)通過評估簽證會計師之獨立性案。
(6)通過薪資報酬管理委員會提本公司2020年度年終獎金預估數案。
(7)通過薪資報酬管理委員會提富強鑫集團理級以上主管津貼調整案。
(8)通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。
(9)通過修訂「董事會績效評估辦法」案。
(10)通過訂定本公司『股務作業管理辦法』案。
(11)通過印度富強鑫增資案。

獨立董事選任資訊

提名暨選任方式
依據證券交易法第十四條之二及臺灣證券交易所股份有限公司民國九十五年月二十七日台證上字第0950103919 號函,於公司章程規定,董事名額中,獨立董事不得少於二人。且董事之選任採全面候選人提名制度;本項章程修訂業經110831日股東常會決議通過。

另本公司依公司法第一九二條之一規定,於111513日股東常會召開公告中載明,本屆獨立董事之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東,請於111328日下午5時前提出並敘明聯絡人方式,檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄()達本公司,以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案或獨立董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送)。

富強鑫精密工業股份有限公司(地址:718台南市關廟區埤頭里保東路269) 電話:(065950688

 

提名過程暨候選人資料
本公司本屆獨立董事已於111316日董事會提名並審查通過獨立董事候選人,111318日至111328日公告受理股東提名完畢(未有提名),候選人名單如下:

獨立董事候選人
(身分證字號)
學歷  經歷 現職 持有股份
蔡文斌
R101xxxx03
國立台灣大學法律學系畢業
中國政法大學法學博士
國立成功大學兼任副教授
台南律師公會執業律師
現任律師 0股
黃營芳
E101xxxx55
英國University of Paisley策略管理博士 國立高雄科技大學教授   0股
黃崇輝
P121xxxx23
成功大學會計系
暨EMBA畢業
致遠會計師事務(安永的前身)所所長 1. 堤維西股份有限公司獨立董事
2. 大田股份有限公司獨立董事
3. 南良國際股份有限公司獨立董事
0股
耿伯文
E120xxxx55
美國普渡大學工業工程博士 國立成功大學工業與資訊管理系退休教授 璟鋒工業股份有限公司總經理 0股

選任結果
本公司於111531日股東常會,提名獨立董事蔡文斌、黃營芳、黃崇輝、耿伯文四人,其選任結果如下:
戶號 姓名 獲得選舉權數 選任結果
R101xxxx03 蔡文斌 94,949,998 當選
E101xxxx55 黃營芳 86,522,411 當選
P121xxxx23 黃崇輝 81,508,530 當選
E120xxxx55 耿伯文 76,500,754 當選

 

審計委員會運作及成員

審計委員會之職權,主要包含審議以下事項:

  • 訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。
 

依據富強鑫公司審計委員會組織規程,審計委員會由全體獨立董事組成。目前富強鑫公司審計委員會成員共四人,其中召集人具備會計專長,由全體成員推舉擔任之。

 

審計委員會每季至少召開一次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

 

委員會成員:
黃崇輝-獨立董事(召集人)
蔡文斌-獨立董事
黃營芳-獨立董事
耿伯文-獨立董事
以上成員相關學經歷可參閱本網頁獨立董事選任資訊

審計委員會決議事項

●決議事項:
(1)通過本公司子公司BVI富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(2)通過本公司子公司印度富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。

薪酬管理委員會運作及成員

薪酬管理委員會旨在訂定並檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並定期評估董事、監察人及經理人之薪資報酬。

 

依據富強鑫公司薪酬管理委員會組織規程,薪酬管理委員會成員由董事會決議委任之,組成人數三人,其中一人為召集人,由全體成員推舉獨立董事擔任之。目前富強鑫公司薪酬管理委員會成員總共四位,為全體獨立董事所組成。資格均符合『薪酬委員會職權辦法』具獨立性及專業資格之規範。

 

薪酬管理委員會每年至少召開兩次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

 

委員會成員:
蔡文斌-獨立董事(召集人)
黃營芳-獨立董事
黃崇輝-獨立董事
耿伯文-獨立董事

薪酬管理委員會決議事項

議案: 1. 審議111年度第一季營運獎金預估數。

         2. 審議110年度整年度經理人(含所有副理級以上主管)薪酬及獎金。

         3. 審議110年度員工酬勞及董監報酬發放總額預估數。

         4. 薪資報酬委員會組織規程修正。

決議結果:委員會全體成員同意通過。

公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。

議案:1.通過富強鑫集團-2020年度第四季營運獎金預估數

2.通過富強鑫集團-2020年度員工酬勞及董監報酬發放總額 預估數

3.通過薪酬委員會-管理辦法修正

決議結果:委員會全體成員同意通過

公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過

議案:1.通過富強鑫集團-2021年度第一季營運獎金預估數

2.通過獎金辦法「生產單位績效獎金作業標準」

3.通過獎金辦法「行政單位績效獎金作業標準」

決議結果:委員會全體成員同意通過

公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過

議案: 1. 通過富強鑫集團-2021年度年終獎金預估數。

2. 通過富強鑫集團-2022年度薪酬委員會工作計畫擬定。

3. 通過高盛山協理晉任初任副總薪資討論案。

決議結果:委員會全體成員同意通過。

公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。

議案:1.通過富強鑫集團-108年度董監報酬發放總額預估數

決議結果:委員會全體成員同意通過

公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過

議案:1.通過薪資報酬委員會組織規程修訂

決議結果:委員會全體成員同意通過

公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過

議案:1.通過富強鑫集團-109年度年終獎金預估數(1~10月)

2.通過110年薪資報酬委員工作計畫擬定

3.通過董事會績效評估辦法修訂

決議結果:委員會全體成員同意通過

公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過

議案:1.通過富強鑫集團-109年度年終獎金預估數(1~11月)

2.通過理級主管津貼調整案

3.通過理級主管晉任案

決議結果:委員會全體成員同意通過

公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過

內部稽核單位

內部稽核之組織及運作

 

隸屬部門:董事會

人員配置情形:
內部稽核主管1人,內部稽核專員1人

部門工作職掌:
稽核室之執掌在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,確保內部控制制度得以持續有效實施。

執行運作情形:
1、針對各循環內部控制制度、規章辦法及各單位之自行檢查進行覆核並適時提出改善建議。
2、列席董事會報告,並針對董事會、董事長及董監事指示之內控專案業務進行查核。
3、按董事會通過之稽核計畫進行查核,將稽核發現揭露於稽核報告,呈送相關主管、獨立董事及監察人並定期追蹤改善情形。

組織運作規章

公司章程按此觀看PDF
取得或處分資產處理程序按此觀看PDF
從事衍生性商品交易處理程序按此觀看PDF
資金貸與他人作業程序按此觀看PDF
背書保證作業辦法按此觀看PDF
薪酬委員會組織規程按此觀看PDF
董事會議事規範按此觀看PDF
股東會議議事規則按此觀看PDF
董事選舉辦法按此觀看PDF
誠信經營守則按此觀看PDF
道德行為準則按此觀看PDF
內部重大資訊處理作業程序按此觀看PDF
董事會績效評估辦法按此觀看PDF
審計委員會組織規程按此觀看PDF
 
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