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公司治理

公司基本資料

公司重大訊息將以公開資訊觀測站公佈資料為準。查詢公司基本資料,請連結『公開資訊觀測站』,查詢『公司基本資料』。鍵入公司代號:6603,或簡稱:富強鑫

公司名稱
富強鑫精密工業股份有限公司
總機
06-5950688
地址
台南市關廟區埤頭里保東路269號
董事長
王伯壎
總經理
王俊賢
發言人
張銀鶯
發言人職稱
董事長特助
發言人電話
06-5950688
代理發言人
劉崇敬
主要經營業務
塑膠射出機(3C電子精密元件射出機、LCD射出機...)及模具等製造
汽機車零件及電子零件等塑膠製品之製造
電線及電纜(漆包線、鍍錫銅線、電子線...)之製造及買賣業務
公司成立日期
80/07/17
營利事業統一編號
86122164
實收資本額
1,487,085,170元
上市日期
0
上櫃日期
93/04/05
興櫃日期
91/12/25
公開發行日期
86/07/21
電話
02-66365566
已發行普通股數
或TDR原發行股數
148,708,517股 (含私募 0股)
股票過戶機構
中國信託商業銀行代理部
過戶地址
台北市中正區重慶南路一段83號5F
簽證會計師事務所
安永會計師事務所
簽證會計師1
黃世杰
簽證會計師2
李芳文
備註
本公司無特別股發行,本公司有公司債發行
英文簡稱
FCS
英文全名
FU CHUN SHIN MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD.
英文通訊地址
(街巷弄號)
269, Bao Dong Road, Pi Tou Village, Guanmiao Dist.,
英文通訊地址
(縣市國別)
Tainan , Taiwan, R.O.C.
傳真機號碼
06-5964038
電子郵件信箱
fcs1933@fcs.com.tw
公司網址
公司網站內
利害關係人專區
變更前名稱
富強鑫機器股份有限公司
變更前簡稱
富強鑫
公司名稱變更
核準日期
92/07/29

本資料由 (上櫃公司) 富強鑫 公司 109年7月更新提供

組織架構

組織架構

董事會成員名單

姓名 職稱 主要經(學)歷
王伯壎 董事長 高雄科技大學工業工程與管理博士專班畢業
富強鑫公司董事長
王俊傑 副董事長 中興大學企管碩士畢業
寧波富強鑫董事長
邱家淼 董事 台南高工製圖科
旋宇公司董事長
王俊賢 董事 成功大學機械系暨
成大EMBA碩士畢業
富強鑫公司執行長
豐偉投資股份有限公司 董事
(法人股東)
豐偉投資股份有限公司代表人:王伯豊 董事
(法人代表)
台南高工
富強鑫特別助理
王峻禹 董事 中山大學物理研究所碩士畢業
群創光電研發副理
蔡文斌 獨立董事 中國政法大學法學博士
成功大學副教授、律師
黃營芳 獨立董事 英國University of Paisley策略管理博士
高雄應用科技大學教授
吳吉祥 獨立董事 文化大學
日揚科技(股)公司董事
日揚科技國際(股)公司董事(法人代表)
明遠精密科技(股)公司董事(法人代表)

經營團隊

                                                                                          
姓名職稱執掌摘要
王伯壎董事長(兼任集團總裁)◎召開董事會,股東會
◎負責公司及集團企業重大決策
◎執行董事會決議事項並對董事會負責
王俊傑副董事長 (兼寧波富強鑫董事長)◎管理及執行事業部各項業務。
◎策略及營運目標之擬定,並負責推動及執行。
◎督導所轄部門之業務及相關事務性事宜
邱家淼副總裁 (光電事業群)◎管理及執行事業部各項業務。
◎策略及營運目標之擬定,並負責推動及執行。
◎督導所轄部門之業務及相關事務性事宜
王俊賢總經理(兼集團執行長)◎協助督導事業群之經營管理
◎綜理集團所有經營方針及業務、部門管理
高玲瑤副總經理 (東莞富強鑫)◎管理及執行事業部各項業務。
◎策略及營運目標之擬定,並負責推動及執行。
◎督導所轄部門之業務及相關事務性事宜
高盛山副總經理(寧波富強鑫)◎管理及執行事業部各項業務。
◎策略及營運目標之擬定,並負責推動及執行。
◎督導所轄部門之業務及相關事務性事宜

主要股東名單

                                                                                                                                              
主要股東名稱 / 股份持有股數(股)持股比例(%)
王伯壎11,614,1877.97
王李秀霞6,659,0974.57
王俊傑5,907,4164.05
王俊賢5,782,1383.97
王世全4,442,9663.05
張素貞3,138,7762.15
豐偉投資股份有限公司3,131,5962.15
鄭李秀錦2,413,8291.66
鑫偉投資股份有限公司1,961,9441.35
吳明田1,824,6591.25
單位:股109年5月2日

董事會

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案
(3)通過本公司申購聯博全球高收益債券基金案。
(4)通過審議本公司109年度個體財務報告暨合併財務報告案。
(5)通過一○九年度盈餘分派暨營業報告書案。
(6)通過本公司辦理盈餘轉增資案。
(7)通過薪資報酬管理委員會提109年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案。
(8)通過2020年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(9)通過訂定本公司召開一一○年股東常會日期、時間、地點及議案內容,並得採電子方式行使表決權案。
(10)通過修訂『公司章程』部分條文案。
(11)通過薪資報酬管理委員會提修訂『薪資報酬委員會運作之管理辦法』案。

●決議事項:
 (1)通過本公司為營運資金需要向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司申請換匯交易(SWAP)衍生性商品之操作權限與額度案。
(3)通過本公司贖回基金案。
(4)通過審議本公司108年度個體財務報告暨合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:3,309,608
    合併稅前淨利:40,349
    合併稅後淨利:5,259
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:14,527
    基本每股盈餘(稅後):0.10
    稀釋每股盈餘(稅後):0.10
有關108年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網公告作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
(5)通過108年度盈餘分派暨營業報告書案。
(6)通過薪資報酬管理委員會提108年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案。
(7)通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(8)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案
(9)通過訂定本公司召開一0九年股東常會日期、時間、地點及議案內容,並得採電子方式行使表決權案。
(10)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(11)通過修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。
(12)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(13)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
(14)通過2020年度富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度修正案。


●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過子公司東莞富強鑫向永豐銀行申請授信額度,由臺灣總公司背書保證案。
(3)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增
資發行新股基準日案。
(4)通過本公司發行一○九年度第一次有擔保普通公司債案。
(5)通過設立新子公司FCS Manufacturing (India) Private Limited取得租稅優
惠,並併購舊公司案。
(6)通過FCS Manufacturing (India) Private Limited購買土地案。
(7)通過本公司投資「勝凱創業投資股份有限公司」特別股案。
(8)通過本公司轉投資之孫公司常熟天泰光電有限公司辦理解散清算案。
(9)通過審議本公司2020年第一季度合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:533,152
    合併稅前淨利:-92,228
    合併稅後淨利:-75,178
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:-62,397
    基本每股盈餘(稅後):-0.43
    稀釋每股盈餘(稅後):-0.43
有關2020年第一季度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網
傳輸作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。


●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(3)通過本公司訂定除息基準日案。
(4)通過印尼巴淡島瓶胚廠PT.SHIN PREFORM PLASTIC增加瓶蓋生產投資計劃與資金規劃案。
(5)通過2020年度富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度修正案。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(3)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(4)通過本公司申購美國短年期高收益債券基金案。
(5)通過本公司2018年第五次買回庫藏股第二次轉讓員工案。
(6)通本公司截止2020年6月30日之應收帳款等科目無變相資金融通之情事案。
(7)通過富強鑫集團2020年度營收目標修訂案。
(8)通過富強鑫(越南)分公司設立計劃案。
(9)通過現金增資博睿科技股份有限公司股份案。
(10)通過審議本公司2020年第二季度合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:1,154,280
    合併稅前淨利:-88,772
    合併稅後淨利:-80,415
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:-65,394
    基本每股盈餘(稅後):-0.45
    稀釋每股盈餘(稅後):-0.45
有關2020年第二季度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背
書保證案。
(3)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申
請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(4)通過本公司承購國際票券發行之債券RP案。
(5)通過台灣富強鑫對子公司資金貸與額度修改案。
(6)通過本公司於經濟部登記之印鑑專責保管人變更案。
(7)通過薪資報酬委員會提修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』部份條文案。
(8)通過現金增資印尼富強鑫以購入廠辦土地案。
(9)通過審議本公司2020年第三季度合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:2,113,596
    合併稅前淨利:-9,468
    合併稅後淨利:-28,885
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:-6,206
    基本每股盈餘(稅後):-0.04
有關2020年第三季度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網
傳輸作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司2021年年度目標及策略報告案。
(3)通過本公司2021年稽核計劃案。
(4)通過本公司2021年董事會議時程案。
(5)通過評估簽證會計師之獨立性案。
(6)通過薪資報酬管理委員會提本公司2020年度年終獎金預估數案。
(7)通過薪資報酬管理委員會提富強鑫集團理級以上主管津貼調整案。
(8)通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。
(9)通過修訂「董事會績效評估辦法」案。
(10)通過訂定本公司『股務作業管理辦法』案。
(11)通過印度富強鑫增資案。

(1)通過本公司向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司申購全球AI人工智慧基金案。
(3)通過2019年富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額
度修改案。
(4)通過2018年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
案。
(5)通過本公司因配合安永聯合會計師事務所會計師內部輪調調整,自2019
年第一季財務報表簽證起變更雙簽會計師為黃世杰會計師及李芳文會計師案。
(6)通過審議本公司2018年度個體財務報告暨合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:3,466,788
    合併稅前淨利:226,894
    合併稅後淨利:120,105
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:100,082
    基本每股盈餘(稅後):0.69
    稀釋每股盈餘(稅後):0.63
(7)通過薪資報酬管理委員會提2018年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案。
(8)通過本公司2018年度盈餘分派暨營業報告書案。
(9)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增
資發行新股基準日案。
(10)通過提請董事會審查提名之獨立董事候選人名單案。
(11)通過擬解除董事競業禁止案。
(12)通過訂定本公司召開一○八年度股東常會日期、時間、地點及議案內容,
並得採電子方式行使表決權案。
(13)通過啟動印度設廠投資計劃案。
(14)通過本公司投資華模智能裝備(嘉興)公司案。

●決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案。
(3)通過2019年富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度修改案。
(4)通過審議本公司2019年第一季合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:804,403
    合併稅前淨利:27,423
    合併稅後淨利:15,832
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:16,569
    基本每股盈餘(稅後):0.12
    稀釋每股盈餘(稅後):0.10

●決議事項:
(1)本公司董事長及副董事長選舉案。

●決議事項:

(1)通過本公司訂定除息基準日案。
(2)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(3)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(4)通過本公司贖回全球AI人工智慧基金案。
(5)通過辦理新台幣13億元之聯合授信案,並提供本公司土地、廠房建物做為抵押擔保品案。
(6)通過本公司發行商業本票案。
(7)通過本公司擬發行一○八年度第一次有擔保普通公司債案。
(8)通過本公司2018年第五次買回庫藏股第一次轉讓員工案。
(9)通過第四屆薪資報酬委員會召集人暨委員遴聘委任案。
(10)通過富強鑫(寧波)機器製造有限公司為擴充產能,擬購買土地案。
(11)通過FCS Machinery (India) Private Limited投資計劃案。

●決議事項:

(1)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案。
(2)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(3)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案(續約)。
(4)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案(續約)。
(5)通過追認本公司申購群益全民優質樂退組合基金案。
(6)通過追認本公司贖回富達全球多重資產收益組合基金案。
(7)通過追認本公司投資金展精密科技工業股份有限公司特別股案。
(8)通過審議本公司2019年上半年合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:1,621,469
    合併稅前淨利:31,746
    合併稅後淨利:15,452
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:17,429
    基本每股盈餘(稅後):0.12
    稀釋每股盈餘(稅後):0.12
有關2019年上半年合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸
作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

●決議事項:

(1)通過薪資報酬管理委員會提『薪資報酬委員會組織規程』修正案。
(2)通過本公司贖回向永豐金證券承購之富蘭克林華美多重收益平衡基金案。
(3)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案。
(4)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案(新約及續約)。
(5)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(6)通過子公司泰國富強鑫公司辨理註銷,及新成立合資公司從事機台及零件買賣案。
(7)通過子公司新加坡鑫盛塑料有限公司資本額由700萬美元增加為800萬美元,並依現有股東持股比例共同出資案。
(8)通過2019年富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度修改案。
(9)通過審議本公司2019年第三季度合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:2,366,381
    合併稅前淨利:13,977
    合併稅後淨利:-3,520
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:2,590
    基本每股盈餘(稅後):0.02
    稀釋每股盈餘(稅後):0.02


●決議事項:

(1)通過本公司2020年年度目標及策略報告案。
(2)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(3)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資
額度及由台灣富強鑫公司背書保證案(新約)。
(4)通過2020年董事會議時程案。
(5)通過2020年稽核計劃案。
(6)通過2020年富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度案。
(7)通過評估簽證會計師之獨立性案。
(8)通過薪資報酬管理委員會提富強鑫集團2019年度第四季營運獎金及年終獎金預
估數案。
(9)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(10)通過訂定「董事會績效評估辦法」案。
(11)通過本公司投資之維德光電(股)公司,辦理解散清算乙案。

決議事項:
(1)通過本公司向台灣銀行、玉山銀行、中輸銀行申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(3)通過評估國際財務報導第16號「租賃」(IFRS16)對本公司之影響,並洽詢會計師意見後之初步評估結果案。
(4)通過106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過薪資報酬管理委員會提106年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案。
(6)通過審議本公司106年度個體財務報告暨合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:3,388,833
    合併稅前淨利:291,676
    合併稅後淨利:193,876
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:165,010
    基本每股盈餘(稅後):1.30
    稀釋每股盈餘(稅後):1.04
(7)通過106年度盈餘分派暨營業報告書案。
(8)通過本公司擬辦理盈餘轉增資案案。
(9)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案。
(10)通過本公司擬向子公司印尼富強鑫合資股東承購其股權及改派監察人案。
(11)通過子公司新加坡鑫盛塑料有限公司(FCS RG Plastic Pte. Ltd.)擬成立子公司,巴淡鑫盛塑料有限公司(PT. FCS RG Plastic)案。
(12)通過子公司新加坡鑫盛塑料有限公司(FCS RG Plastic Pte. Ltd.)資本額由50萬美元增加為500萬新加坡幣案。
(13)通過訂定本公司召開一○七年度股東常會日期、時間、地點及議案內容,並得採電子方式行使表決權案。

決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案。
(3)通過2018年度富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度修改案。
(4)通過子公司新加坡鑫盛塑料有限公司(FCS RG Plastic Pte. Ltd.)資本額由新加坡幣500萬元增加為新加坡幣550萬元,並改變股東組成與持股比例。。
(5)通過新加坡鑫盛塑料有限公司(FCS RG Plastic Pte. Ltd.)子公司,巴淡鑫盛塑料有限公司(PT. FCS RG Plastic)購買土地及廠房案。
(6)通過審議本公司107年第一季合併財務報告案。
   (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
                               107年第一季     106年第一季
                               -----------     -----------
營業收入:                          764,732         674,836
營業毛利:                          218,640         177,624
毛利率:                            28.59%          26.32%
營業利益:                           49,348          25,564
稅前淨利:                           59,213          46,330
所得稅費用:                         37,331          14,805
稅後淨利:                           21,882          31,525
稅後淨利歸屬於母公司業主:           15,551          27,594
基本每股盈餘:                         0.11            0.23
107年第一季合併損益說明﹕
A.合併營收較106年同期增加89,896千元,成長13.32%。
B.毛利率較106年同期增加2.27%,主係營收成長,且成本控制得宜。
C.營業利益較106年同期增加23,784千元,成長93.04%。
D.稅前淨利較106年同期增加12,883千元,成長27.81%;主係營收成長,毛利額增加且費用控制得宜。
E.所得稅費用較106年同期增加22,526千元,主因107年2月7日公布所得稅法修正條文,自107年度起適用之營利事業所得稅稅率由17%改為20%,帳列之遞延所得稅負債及資產,補提列3%差額的所得稅影響數22,383千元,依國際財務報導準則(IFRS)於107年第一季一次性認列所致。
有關本公司107年第1季合併財務報表詳細資訊,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請於公開資訊觀測站查詢。


決議事項:

(1)通過子公司寧波富強鑫公司王俊傑董事派任寧波富強鑫公司董事長,原董事長王伯壎轉任董事案。
(2)通過授權董事長訂定除權、除息及增資基準日案。
(3)通過2015年第四次買回庫藏股擬第三次轉讓員工案。
(4)通過本公司子公司寧波富強鑫產能擴充更改地點及預算案。

決議事項:

1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準
日及增資發行新股基準日案。
(3)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫
公司背書保證案。
(4)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀
行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(5)通過本公司104年第四次買回庫藏股第三次轉讓員工之轉讓價格修正
案。
(6)通過本公司投資維德光電(股)公司案。
(7)通過審議本公司107年第二季合併財務報告案。
   (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
                               107年第二季     106年第二季
                               -----------     -----------
營業收入:                        1,705,413       1,470,574
營業毛利:                          486,883         405,209
毛利率:                            28.55%          27.55%
營業利益:                           89,544          73,004
稅前淨利:                          130,855         105,396
所得稅費用:                         61,108          30,689
稅後淨利:                           69,747          74,707
稅後淨利歸屬於母公司業主:           54,927          63,563
基本每股盈餘:                         0.38            0.50

決議事項:

(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強
鑫公司背書保證案。
(3)通過本公司申購富達全球多重資產收益組合基金案。
(4)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準
日及增資發行新股基準日案。
(5)通過第五次買回本公司股份轉讓員工案。
(6)通過新加坡鑫盛塑料有限公司(FCS RG Plastic Pte. Ltd.)計畫於
巴淡鑫盛塑料有限公司(PT. FCS RGP Plastic)廠房增設PET薄片捲拉片
廠案。
(7)通過本公司子公司新加坡鑫盛塑料有限公司(FCS RG Plastic Pte.
Ltd.)資本額由420萬美元增加為700萬美元,並改變股東組成與持股比例。
(8)通過審議本公司107年第三季合併財務報告案。
   (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
                               107年第三季     106年第三季
                               -----------     -----------
營業收入:                        2,580,353       2,431,421
營業毛利:                          718,270         682,224
毛利率:                            27.84%          28.06%
營業利益:                          121,581         159,784
稅前淨利:                          180,811         207,246
所得稅費用:                         76,789          63,361
稅後淨利:                          104,022         143,885
稅後淨利歸屬於母公司業主:           85,817         122,578
基本每股盈餘:                         0.60            0.96

決議事項:

(1)通過2019年年度目標及策略報告案。
(2)通過本公司為營運資金需要,擬向金融機構申請融資案。
(3)通過2019年董事會議時程案。
(4)通過2019年稽核計劃案。
(5)通過2019年度富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與
額度案。
(6)通過評估簽證會計師之獨立性案。
(7)通過富強鑫集團2018年度第四季營運獎金及年終獎金預估數案。

●決議事項:
(1)通過本公司向聯邦銀行、中國輸出入銀行、永豐銀行申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(3)通過承認本公司『內部控制制度聲明書』案。
(4)通過薪資報酬管理委員會提105年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案。
(5)通過本公司與金展精密科技工業股份有限公司及寬廣公司合資設立緬甸分公司FKT PLASTIC MACHINERY COMPANY LTD案。
(6)通過審議本公司民國一○五年度個體財務報告暨合併財務報告案。
(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
合併營業收入淨額:2,843,933
合併營業利益:74,018
合併稅前淨利:162,222
合併稅後淨利:123,931
合併稅後淨利歸屬於母公司業主:108,545
基本每股盈餘(稅後):0.90
稀釋每股盈餘(稅後):0.76
(7)通過『取得或處分資產處理程序』修正案。
(8)通過一○五年度盈餘分派暨營業報告書案。
(9)通過辦理盈餘轉增資案。
(10)通過本公司於經濟部登記之印鑑專責保管人同意案。
(11)通過訂定本公司召開一○六年度股東常會日期、時間、地點及議案內容,並得採電子方式行使表決權案。



●決議事項:
(1)通過本公司向元大銀行、中國輸出入銀行申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI富強鑫取消台銀香港155萬美元融資額度及取消母公司
背書保證申請案。
(3)通過106年度富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度修改案。
(4)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行
新股基準日案。
(5)通過本公司於印尼巴淡島投資設立PET瓶胚生產廠,以取得印尼水廠INHOUSE
市佔率案。
(6)通過審議本公司民國一○六年第一季合併財務報告案。
(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
合併營業收入淨額:674,836
合併營業利益:25,564
合併稅前淨利:46,330
合併稅後淨利:31,525

●決議事項:
(1)通過本公司訂定除權、除息及增資基準日案。

●決議事項:
(1)通過本公司向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(3)通過本公司104年第四次買回之庫藏股第二次轉讓員工案。
(4)通過審議本公司民國一○六年第二季合併財務報告案。
(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
合併營業收入淨額:1,470,574
合併營業利益:73,004
合併稅前淨利:105,396
合併稅後淨利:74,707
合併稅後淨利歸屬於母公司業主:63,563
基本每股盈餘(稅後):0.51
稀釋每股盈餘(稅後):0.43

決議事項:
(1)通過本公司投資富強鑫機械(泰國)股份有限公司(FCS MACHINERY (THAILAND)
 CO.,LTD.) 以利進駐Polaris工廠利用in-house模式,生產PET瓶胚廠案。
(2)通過本公司投資新加坡鑫盛塑料有限公司專責巴淡島子公司Shin Preform
Plastic生產的塑料棧板及大型容器的行銷工作案。
(3)通過新增PET與棧板事業部何正得副總經理及蔡瑞興特助成為PT. Shin
Preform Plastic董事(Director),並改由蔡瑞興特助擔任執行董事(
Executive Director)案。
(4)通過本公司為營運資金需要,向大中票券、台北富邦、台新銀行申請融資案。
(5)通本公司子公司BVI富強鑫向上海銀行銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司
背書保證過案。
(6)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資
發行新股基準日案。
(7)通過陳正男獨立董事因個人生涯規劃請辭本公司獨立董事及薪酬委員之二項
職務,委任黃營芳獨立董事擔任薪酬委員會委員案。
(8)通過何正得顧問晉任PET與棧板事業部副總經理案。
(9)通過王董事俊賢晉任台灣富強鑫精密工業(股)公司總經理兼集團執行長案。
(10)通過『董事會議事規則』修正案。
(11)通過審議本公司民國一○六年第三季度合併財務報告案。
    (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
    合併營業收入淨額:2,431,421
    合併營業利益:159,784
    合併稅前淨利:207,246
    合併稅後淨利:143,885
    合併稅後淨利歸屬於母公司業主:122,578
    基本每股盈餘(稅後):0.98
    稀釋每股盈餘(稅後):0.81

決議事項:
(1)通過107年年度目標及策略報告案。
(2)通過本公司為營運資金需要,向兆豐、彰化、土地銀行申請融資案。
(3)通過107年董事會議時程案。
(4)通過本公司107年稽核計劃呈報案。
(5)通過107年度富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度案。
(6)通過評估簽證會計師之獨立性案。
(7)通過本公司蔡執行長勝宗辭任總經理及執行長職務,並調任富強鑫集團營運長案。
(8)通過本公司發言人及代理發言人異動案。
(9)通過本公司子公司寧波富強鑫產能擴充方案。

●決議事項:
(1)通過本公司向台灣銀行、聯邦銀行、彰化銀行申請融資案。
(2)通過104年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案。
(3)通過『股東會議事規則』修正案。
(4)通過自民國一0五年第一季財務報表簽證起變更雙簽會計師案。
(5)通過審議本公司民國一百零四年度個體財務報告暨合併財務報告案。
(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
合併營業收入淨額:2,798,034
合併稅前淨利:49,290
合併稅後淨利:39,035
合併稅後淨利歸屬於母公司業主:24,141
基本每股盈餘(稅後):0.20
稀釋每股盈餘(稅後):0.19
(6)通過承認本公司『內部控制制度聲明書』案。
(7)通過融資循環之內控制度及內稽制度修正案。
(8)通過105年度召開股東常會改選董事、獨立董事、監察人,並自本次股東會結束時起就任生效案。
(9)通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。
(10)通過一○四年度盈餘分派暨營業報告書案。
(11)通過辦理盈餘轉增資案。
(12)通過解除董事競業禁止案。

●決議事項:
(1)通過審查提名獨立董事候選人名單案。

●決議事項:
(1)通過本公司民國一○五年度第一季合併財務報表報告案。
(2)通過本公司向土地銀行、中國輸出入銀行、兆豐票券、元大銀行申請融資案。

●決議事項:
(1)本公司董事長及副董事長選舉案。

●決議事項:
(1)通過一○五年第二季財務報表報告案(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
合併營業收入淨額:1,374,856
合併稅前淨利:96,489
合併稅後淨利:73,642
合併稅後淨利歸屬於母公司業主:66,883
基本每股盈餘(稅後):0.57
稀釋每股盈餘(稅後):0.48
(2)通過本公司向中國輸出入銀行、安泰銀行申請融資案。
(3)通過本公司子公司BVI富強鑫向台北富邦銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(4)通過本公司申購富蘭克林華美多重收益平衡基金案。
(5)通過本公司訂定除權、除息及增資基準日案。
(6)通過第三屆薪資報酬委員會召集人暨委員遴聘委任案。

●決議事項:
(1)通過一○五年第三季財務報表報告案(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
合併營業收入淨額:2,057,995
合併稅前淨利:121,852
合併稅後淨利:92,007
合併稅後淨利歸屬於母公司業主:82,299
基本每股盈餘(稅後):0.68
稀釋每股盈餘(稅後):0.57
(2)通過本公司向大中票券、彰化銀行、合庫銀行、台灣銀行、永豐銀行、中國輸出入銀行申請融資案。
(3)通過本公司處分三福化工股票案。
(4)通過向關係人購買農地案。
(5)通過指派本公司董事王俊賢擔任子公司印尼富強鑫公司董事長案。

●決議事項:
(1)通過本公司向兆豐銀行、台北富邦銀行申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI富強鑫向上海銀行申請融資額度及由台灣
富強鑫公司背書保證案。
(3)通過106年董事會議時程案。
(4)通過106年稽核計劃呈報案。
(5)通過106年度富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金
貸與額度案。
(6)通過評估簽證會計師之獨立性案。
(7)通過106年年度目標及策略報告案。

●討論事項:
(1)通過本公司向兆豐銀行、台灣銀行申請融資案。
(2)通過本公司與富偉光電科技股份有限公司合併案。
(3)通過本公司與印尼PT GOLDEN WING合資設立FCS INDONESIA案。

●決議事項:
(1)通過本公司向聯邦票券申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI富強鑫向台灣銀行香港分行申請融資額度展延案。
(3)通過本公司子公司寧波富強鑫向兆豐銀行申請融資案。
(4)通過本公司贖回摩富JF中國亮點基金案。
(5)承認本公司一0三年度之財務報表暨合併財務報表案。
(6)通過承認本公司『內部控制制度聲明書』案。
(7)通過辦理新台幣12.6億元之聯合授信案,並提供本公司土地、廠房建物做為抵押擔保品案。
(8)通過本公司一0四年股東常會召開日期、地點案。
(9)通過發行國內第二次有擔保轉換公司債案。

●決議事項:
(1)通過本公司民國一○四年度第一季合併財務報表報告案。
(2)通過本公司向土地銀行、中國輸出入銀行、兆豐票券、元大銀行申請融資案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文(增加額定資本總額)案。
(4)通過薪資報酬委員會提103年度董監報酬及員工紅利金額案。
(5)通過薪資報酬委員會提高階德籍白領Mr. Dieter Seifert聘任案。
(6)通過本公司一○三年度盈餘分派暨營業報告書案。
(7)通過本公司辦理資本公積轉增資案。

●決議事項:
(1)通過一○四年第二季財務報表報告案(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
合併營業收入淨額:1,379,555
合併稅前淨利:35,316
合併稅後淨利:33,868
合併稅後淨利歸屬於母公司業主:25,761
基本每股盈餘(稅後):0.22
稀釋每股盈餘(稅後):0.21
(2)通過本公司向中國輸出入銀行及彰化銀行申請融資案。
(3)通過本公司子公司BVI 富強鑫擬向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
(4)通過本公司向銀行申購貨幣市場基金案。
(5)通過本公司子公司常熟天泰資金貸與對象變更案。
(6)通過本公司訂定除權、除息及增資基準日案。
(7)通過買回本公司股份案。

 ●決議事項:
(1)通過一○四年第三季財務報表報告案(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
合併營業收入淨額:2,106,483
合併稅前淨利:55,992
合併稅後淨利:45,953
合併稅後淨利歸屬於母公司業主:33,264
基本每股盈餘(稅後):0.28
稀釋每股盈餘(稅後):0.26
(2)通過本公司向大中票券、彰化銀行、合庫、中國輸出入銀行申請融資案。
(3)通過本公司子公司寧波富強鑫擬向兆豐銀行申請融資由台灣富強鑫公司背書保證案。
(4)通過本公司向銀行贖回貨幣市場基金案。
(5)通過本公司莊雙喜獨立董事辭職,另委任蔡文斌獨立董事擔任薪酬委員會委員更案。
(6)通過本公司104年第四次買回之庫藏股擬轉讓員工案。
(7)通過『從事衍生性商品處理程序』修正案。
(8)通過向關係人購買土地案。

 ●討論事項:
(1) 安永聯合會計師事務所內部組織調整,自一0三年第一季合併財務報告簽證起更換為胡子仁會計師及陳政初會計師報告案。
(2) 通過本公司向台灣銀行、彰化銀行、中國輸出入銀行申請融資案。
(3) 通過申購貨幣市場基金案。
(4) 承認本公司一0二年度之財務報表暨合併財務報表案。
(5) 通過內控制度、內稽制度及作業程序修正案。
(6) 通過修訂本公司「公司章程」案。
(7) 通過本公司一0三年股東常會召開日期、地點案。


 ●討論事項:
(1) 通過本公司民國一○三年度第一季合併財務報表報告案。
(2) 通過本公司向關廟農會、土地銀行申請融資案。
(3) 通過贖回貨幣市場基金案。
(4) 通過子公司富偉光電向大眾銀行申請融資案。
(5) 通過本公司一○二年度盈餘分派案。
(6) 通過本公司辦理資本公積轉增資案。

●討論事項:
(1)通過本公司向聯邦票券、兆豐票券申請融資案。
(2)通過本公司為子公司BVI 富強鑫、富偉光電及常熟天泰公司背書保證案。
(3)通過本公司子公司富偉光電資金貸與額度調整案。
(4)通過本公司與河南聖光集團合資成立新公司案。

●討論事項:
(1) 通過一○三年第二季財務報表報告案(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
合併營業收入淨額:1,324,803
合併稅前淨利:18,057
合併稅後淨利:6,062
合併稅後淨利歸屬於母公司業主:3,419
基本每股盈餘(稅後):0.03
(2) 通過本公司向中國輸出入銀行申請融資案。
(3) 通過本公司訂定除權、除息及增資基準日案。

●討論事項:
(1) 通過一○三年第三季財務報表報告案(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
合併營業收入淨額:2,075,712
合併稅前淨利:69,413
合併稅後淨利:44,845
合併稅後淨利歸屬於母公司業主:39,449
基本每股盈餘(稅後):0.33
(2)通過本公司向第一商業銀行、大中票券、中華票券申請融資案。
(3)通過本公司子公司富偉光電向合作金庫申請融資額度及由本公司背書保證案。
(4)通過本公司子公司富偉光電資金貸與額度調整案。
(5)通過本公司子公司寧波富強鑫產能擴充方案。
(6)通過發行國內第二次有擔保轉換公司債案。
(7)通過本公司擬籌組新臺幣12億元新聯合授信案。

●討論事項:
(1)通過本公司向合作金庫、彰化銀行、台灣銀行申請融資案。
(2)通過本公司子公司BVI富強鑫向上海銀行、玉山銀行申請融資額度
及由本公司背書保證案。
(3)通過2015年稽核計劃案。
(4)通過2015年富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度案。
(5)通過本公司2015年董事會議時程案。
(6)通過本公司以債權轉增資富偉光電公司案。
(7)通過本公司配合『公開發行公司建立內部控制處理準則』法令修改,修訂內部
控制制度、內部稽核制度及相關程序辦法案。
(8)通過2015年年度目標及策略報告案。

● 承認事項:承認本公司一0一年度之財務報表暨合併財務報表案
● 討論事項:
1. 通過為營運資金需要,擬向金融機構申請融資案。
2. 通過本公司子公司富偉光電及境外投資孫公司常熟天泰光電科技有限公司擬向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
3. 通過BVI 富強鑫於台灣企銀香港分行之融資額度,將於102年5月31日到期展延且增加額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
4. 通過本公司一0二年度股東常會召開日期、地點案。
一0二年六月二十日(星期四)上午九時假本公司會議廳舉行
○ 召集事由:
一、報告事項:
1.本公司一0一年度營業報告書
2.監察人審查一0一年度查核報告書
3.背書保證總額及資金貸與他人金額報告案
4.庫藏股買回執行情形
5.赴大陸地區從事間接投資報告
6.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告
7.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』辦法報告
8.修訂本公司『董事會議事規則』部份條文報告
二、承認事項:
1.本公司一0一年度營業報告書及財務報表
2.本公司一0一年度盈餘分配案
三、討論及選舉事項:
1.討論本公司擬辦理資本公積配發現金股利及轉增資案
2.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業辦法』等部份條文案
3.改選本公司董事、監察人案
4.解除董事競業禁止案
5. 通過本年度召開股東常會改選董事、獨立董事、監察人,並自本次股東會結束時起就任生效。
6. 通過董事會提名之獨立董事候選人名單案,提名蔡文斌、莊雙喜先生為本公司董事會提名之獨立董事候選人。
7. 通過本公司一0ㄧ年度盈餘分派案。
本公司一0ㄧ年度期初未分配盈餘200,612,986元,加上稅後盈餘為37,080,696元,減除未依持股比例認列被投資
公司增資發行新股金額1,341,190元,合計可供分配盈餘236,352,492元,擬按下列項目分配:
1. 提列法定公積3,708,070元
2. 期末未分配盈餘 232,644,422元
8. 通過本公司擬辦理資本公積配發現金股利及轉增資案,辦理資本公積配發現金股利每股0.10元,及配發股票股利每
股0.20元,合計每股配發0.30元。
9. 通過註銷本公司庫藏股減資案。
10. 通過採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。
11. 通過解除董事競業禁止案。

● 討論事項:
1. 通過審核第九屆獨立董事候選人提名案。
2. 通過本公司子公司富偉光電資金貸與額度調整案。
3. 通過BVI富強鑫於台新銀行香港分行及台灣銀行香港分行之融資額度展延案。

●討論事項:
1. 通過本公司董事長及副董事長選舉案。
經全體出席董事一致決議推舉董事長王伯壎董事連任、副董事長王俊傑董事。
2. 通過第二屆薪資報酬委員會召集人暨委員遴聘委任案。
第二屆薪資報酬委員會成員:
(1)召集人:莊雙喜先生。
(2)委 員:黃崇輝先生。
(3)委 員:陳正男先生。
3. 通過本公司參與子公司富偉光電科技股份有限公司辦理現金增資認購案。
4. 通過本公司董事會授權董事長訂定除權、除息及增資基準日案。

●完整會議事錄

● 討論事項:
1. 通過本公司民國一○二年度第二季合併財務報表報告案。
2. 通過本公司向中國輸出入銀行申請融資案。
3. 通過本公司子公司富偉光電向兆豐銀行融資額度展延案。

●完整會議事錄

●討論事項:
1. 通過本公司民國一○二年度第三季合併財務報表報告案。
2. 通過本公司向合作金庫申請出口押匯額度案。
3. 通過本公司子公司富偉光電向上海銀行及合作金庫融資額度申請案。

●完整會議事錄

●討論事項:
(1) 通過本公司向兆豐銀行、中華票券、大中票券申請融資案。
(2) 通過本公司申購及贖回基金案案。
(3) 通過本公司子公司BVI富強鑫向上海商銀申請融資額度並由母公司背書保證案。
(4) 通過富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度案。
(5) 通過2014年稽核計劃案。
(6) 通過2014年董事會議時程案。
(7) 通過2014年年度目標及策略報告案。

●完整會議事錄

● 討論事項:

    通過一0一年股東常會股東提案。
    通過一0一年股東常會召集事由內容變更案。
    通過公司擬購置土地及建物案。

● 討論事項:

    通過本公司擬依法買回本公司股份案。

● 討論事項:

   1. 通過本公司向台灣銀行申請融資額度新台幣1億8仟萬元。
   2. 通過本公司向兆豐票券申請融資額度新台幣4,500萬元。
   3. 通過本公司子公司寧波富強鑫為充實營運資金,擬向兆豐銀行申請融資美金300萬由母公司背書保證案。
   4. 通過本公司轉投資公司富偉光電科技股份有限公司,申請兆豐銀行融資額度新台幣2,500萬元展延,由母公司背書保證案。
   5. 通過台灣中小企銀香港分行給予BVI 富強鑫融資額度已於6月份續約完成,由母公司背書保證案。
   6. 通過台新銀行香港分行給予BVI 富強鑫融資額度於6月底續約並增加額度由母公司背書保證案。
   7. 通過本公司子公司興富台資金貸與額度調整。
   8. 通過本公司董事會授權董事長訂定除權、除息及增資基準日。

●承認事項:承認本公司一0一年度上半年度財務報告暨合併財務報告。
●討論事項:

   1. 通過本公司子公司富偉光電科技股份有限公司向合作金庫融資額度新台幣2,500萬元申請展延,由母公司背書保證案。
   2. 通過本公司向輸出入銀行融資短期出口貸款4,000萬元。
   3. 通過本公司子公司BVI富強鑫申請台北富邦銀行融資額度美金200萬元。
   4. 通過本公司子公司富偉光電資金貸與額度調整案。
   5. 通過由專員李君接任稽核主管乙職。

● 討論事項:

   1. 通過為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
   2. 通過本公司子公司富偉光電及境外投資孫公司常熟天泰光電科技有限公司擬向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證案。
   3. 通過本公司子公司東莞富強鑫廠房貸款額度增加案。
   4. 富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度案。
   5. 通過配合國際財務報導準則(IFRS)修訂內部控制制度、內部稽核制度及相關程序辦法。
   6. 通過2012年稽核計劃案。
   7. 通過2012年董事會議時程案。
   8. 通過本公司2013年年度目標及預算案。

獨立董事選任資訊

提名暨選任方式

依據證券交易法第十四條之二及臺灣證券交易所股份有限公司民國九十五年月二十七日台證上字第0950103919 號函,於公司章程規定,董事名額中,獨立董事不得少於二人。且獨立董事之選任採候選人提名制度;本項章程修訂業經104年12月25日第9屆第16次董事會及隔年度股東常會決議通過。

另本公司依公司法第一九二條之一規定,於108年5月31日股東常會召開公告中載明,本屆獨立董事之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東,請於108年3月25日下午5時前提出並敘明聯絡人方式,檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司,以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案或獨立董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送)。

富強鑫精密工業股份有限公司(地址:718台南市關廟區埤頭里保東路269號) 電話:(06)5950688。

提名過程暨候選人資料

本公司本屆獨立董事已於108年3月12日董事會提名並審查通過獨立董事候選人,108年3月15日至108年3月25日公告受理股東提名完畢(未有提名),候選人名單如下:

獨立董事候選人
(身分證統編/戶號)
學歷 經歷 現職 持有股份
蔡文斌
R101xxxx03
國立台灣大學法律學系畢業
中國政法大學法學博士
國立成功大學兼任副教授
台南律師公會執業律師
現任律師 0 股
吳吉祥
 D120xxxx84
文化大學經濟學系學士 日揚科技(股)公司董事
日揚科技國際(股)公司董事(法人代表)
明遠精密科技(股)公司董事(法人代表)
日揚科技(股)公司董事 0 股
黃營芳
E101xxxx55
英國University of Paisley策略管理博士  國立高雄應用科技大學教授 國立高雄應用科技大學教授 0 股

選任結果

本公司於108年5月31日股東常會,提名獨立董事蔡文斌、吳吉祥、黃營芳三人,其選任結果如下:

戶號 姓名 獲得選舉權數 選任結果
R101xxxx03 蔡文斌 76,750,398 權 當選
D120xxxx84 吳吉祥 75,271,585 權 當選
E101xxxx55 黃營芳 75,848,820 權 當選

薪酬管理委員會運作及成員

薪酬管理委員會旨在訂定並檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並定期評估董事、監察人及經理人之薪資報酬。


依據富強鑫公司薪酬管理委員會組織規程,薪酬管理委員會成員由董事會決議委任之,組成人數三人,其中一人為召集人,由全體成員推舉獨立董事擔任之。目前富強鑫公司薪酬管理委員會成員包含兩位獨立董事及一位會計師所組成。資格均符合『薪酬委員會職權辦法』具獨立性及專業資格之規範。


薪酬管理委員會每年至少召開兩次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。


委員會成員:
蔡文斌-獨立董事(召集人)
黃營芳-獨立董事
黃崇輝

內部稽核單位

內部稽核之組織及運作


隸屬部門:董事會

人員配置情形:
內部稽核主管1人,內部稽核專員1人

部門工作職掌:
稽核室之執掌在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,確保內部控制制度得以持續有效實施。

執行運作情形:
1、針對各循環內部控制制度、規章辦法及各單位之自行檢查進行覆核並適時提出改善建議。
2、列席董事會報告,並針對董事會、董事長及董監事指示之內控專案業務進行查核。
3、按董事會通過之稽核計畫進行查核,將稽核發現揭露於稽核報告,呈送相關主管、獨立董事及監察人並定期追蹤改善情形。

組織運作規章

公司章程按此觀看PDF
取得或處分資產處理程序按此觀看PDF
從事衍生性商品交易處理程序按此觀看PDF
資金貸與他人作業程序按此觀看PDF
背書保證作業辦法按此觀看PDF
薪酬委員會組織規程按此觀看PDF
董事會議事規範按此觀看PDF
股東會議議事規則按此觀看PDF
公司董事及監察人選任程序按此觀看PDF
誠信經營守則按此觀看PDF
道德行為準則按此觀看PDF
內部重大資訊處理作業程按此觀看PDF
董事會績效評估辦法按此觀看PDF
 
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+886-6-5951129 
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